Por favor, asegúrense de notificar a la MARKET INTEGRITY AND MAJOR FRAUDS UNIT

Haga clic en este enlace para ver el correo electrónico original: 2023-02-08_1015_0800_Please_make_sure_the_MARKET_INTEGRITY_AND_MAJOR_FRAUDS_UNIT_is_notified.pdf

De: Vincent Le Corre
Asunto: Please make sure the MARKET INTEGRITY AND MAJOR FRAUDS UNIT is notified
Fecha de envío: February 8, 2023, 10:15 +0800 (China Standard Time)
Para: Adam Rogalski, Federal Bureau of Investigation
CC: Edward Lehman
Note: since Assistant Legal Attaché Adam Rogalski told me on 2021-09-20 that he was “one of the FBI representatives,” I assume that this communication was transferred to the Federal Bureau of Investigation.

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Estimado Sr. Rogalski:

Esta unidad también debería ser notificada: MARKET INTEGRITY AND MAJOR FRAUDS UNIT

https://www.justice.gov/criminal-fraud/market-integrity-and-major-frauds-unit

«Trabajando en paralelo con socios reguladores de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), la Comisión de Negociación de Futuros sobre Mercancías de los Estados Unidos y otras agencias federales, la unidad MIMF ha abordado algunos de los mayores esquemas de fraude del sector de servicios financieros, así como casos de fraude al consumidor […]»

Es más o menos lo que le dije al FBI en 2015, cuando dije que tanto la SEC como el FBI podían investigar trabajando en paralelo; dije:

00;15;47;00 - 00;16;08;00 Víctima/whistleblower: …la SEC puede investigar este asunto, pero al mismo tiempo el FBI también puede investigar. Normalmente coordinan entre sí los distintos grupos de trabajo, porque las infracciones de la Foreign Corrupt Practices Act las investiga el FBI.

Aquí está la transcripción: https://www.federal-bureau-of-investigation.com/open-letters/transcript-phone-call-2015-12-23-fbi-chicago-field-office/

También puede escuchar lo que dije en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5n4OKk0501s

Atentamente,

Vincent Le Corre

Aquí tiene un pasaje más largo del extracto que acabo de dar en este correo:

00;15;14;10 - 00;15;22;24

FBI: Le escucho, señor. Pero no veo en qué punto intervendría el FBI en esto. Si se trata de una infracción de la SEC, entonces debería denunciarlo ante la SEC.

[Nota: con todo respeto, creo que el FBI se equivoca: tanto la SEC como el FBI pueden e incluso deben investigar.]

00;15;22;28 - 00;15;37;07

Víctima/whistleblower: Eso hice. Sí denuncié ante la SEC. Pero al mismo tiempo, además de que haya… ya saben, cuando presenté la denuncia ante la SEC, la presenté en su sitio web, que tiene un sitio para whistleblowers,

00;15;37;16 - 00;15;46;22

FBI: Claro

Víctima/whistleblower: y tienen una sección en la que hablan de la Foreign Corrupt Practices Act y de la Foreign Corrupt Practices Act…

00;15;47;00 - 00;16;08;00

Víctima/whistleblower: …la SEC puede investigar este asunto, pero al mismo tiempo el FBI también puede investigar. Normalmente coordinan entre sí los distintos grupos de trabajo, porque las infracciones de la Foreign Corrupt Practices Act las investiga el FBI.

00;16;08;22 - 00;16;27;03

Víctima/whistleblower: Y ahora mismo, en esencia, estoy acusando porque la primera vez que notifiqué directamente a la Sra. Santona, que es la directora jurídica de McDonald’s, fue en 2013, y en 2013…

00;16;27;03 - 00;16;39;18

Víctima/whistleblower: Le dije con mucha claridad por escrito, ya saben, le dije con mucha claridad que creía que este funcionario francés había sido corrompido de una forma u otra.

00;16;39;27 - 00;16;50;09

Víctima/whistleblower: Y hay… la diligencia debida exige que, como mínimo, investiguen y se aseguren de que no están cometiendo un fraude en Europa,

00;16;51;05 - 00;17;12;12

Víctima/whistleblower: porque si la oficina de los Estados Unidos sabe a sabiendas que están cometiendo fraude, en ese caso hay una infracción, dentro de los Estados Unidos, de la Foreign Corrupt Practices Act. ¡Sí!

00;17;12;14 - 00;17;17;28

Víctima/whistleblower: Mire, señora, la entiendo perfectamente. Usted también tendrá sesgos cognitivos.

00;17;17;28 - 00;17;26;12

Víctima/whistleblower: Pensará que es McDonald’s… Deben de tener una buena razón… Lo más probable es que el equivocado sea yo… Pero le digo que aquí no me equivoco.

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